纳吉于2013年收到新加坡公司6.81亿美元资金

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国家银行分析师阿当·阿里夫在前首相拿督斯里纳吉一马发展公司审讯案中向高等法院提供了以下信息：纳吉的银行账户在10年前收到来自一家新加坡公司的超过6亿8100万美元资金。涉及的公司是Tanore金融公司，该公司最初于2013年3月21日收到来自一马公司的款项。


阿当指出：“一马公司于2013年3月19日通过筹集债券获得27亿2000万美元，用于开发敦拉萨国际贸易中心（TRX）项目。几天后，10.6亿美元被转移到两个信托基金，分别是Devonshire基金有限公司（6.465亿美元）和Enterprise Emerging Markets基金（EEMF）（4.141亿美元）。”


他继续说：“同年3月21日，Devonshire基金有限公司将6.4亿美元转移到Tanore金融公司（2.1亿美元）和Granton Property控股有限公司（4.3亿美元）。”


检方表示，Tanore金融公司和Granton Property控股有限公司由刘特佐的助手陈金龙管理。阿当阿里夫随后告诉高庭，Granton Property控股有限公司在当天收到资金后，立即将4.3亿美元汇入Tanore金融公司。


他还补充说：“Enterprise Emerging Markets基金也在同一天向Tanore金融公司汇入了2.5亿美元。”


阿当指出，纳吉随后在2013年3月22日至4月10日期间，从Tanore金融公司收到了超过6.81亿美元的一马公司资金。


值得注意的是，纳吉在一马发展公司案中面临25项控罪，其中包括4项滥权受贿罪，其余21项涉及洗黑钱，总涉及金额为22亿8293万令吉。


新闻credit:东方日报