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标题: 巴勒斯坦和平公司入禀法庭　挑战反贪会冻结41个户头行动 [打印本页]

作者: Channel8 时间: 2024-1-31 07:26 PM
标题: 巴勒斯坦和平公司入禀法庭　挑战反贪会冻结41个户头行动

巴勒斯坦和平有限公司已向法庭提起诉讼，挑战反贪委员会冻结该公司及其附属公司共41个银行账户，涉及总额达1500万令吉的行动。

该公司的代表律师莫哈末拉菲克表示，公司已向反贪委员会和马来西亚政府提出单方面的司法审查申请。

“截至今日，我们已于2023年11月27日和2024年1月9日向反贪委员会发出两封信函，要求解冻巴勒斯坦和平有限公司的账户，以方便向巴勒斯坦人提供财务援助。”

他昨日在一份声明中表示，反贪委员会尚未就此事做出回应，而人道主义危机正在加剧，每天都有数百人丧生。

去年11月，反贪委员会冻结了人道援助组织“阿曼巴勒斯坦”（Aman Palestin）和其他公司共41个银行账户，涉及金额超过1580万令吉，以调查这些公司被指控滥用公众捐款的指控。

反贪委员会此前表示，已经向多名重要证人录取口供，并初步调查发现存在一些涉嫌挪用资金的问题，估计涉及金额达7000万令吉，这些资金被用于与相关公司无关的目的。

反贪委员会已经搜查了该公司的营运场所，并带走了过去5年的财务和营运管理相关文件。

反贪委员会据《2009年反洗钱法案》、《2001年反洗钱、防止恐怖主义融资和非法活动收益法》以及《刑事法典》（第574号法）展开调查，以获取有关犯罪行为的信息。

新闻credit:东方网

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